COMPLIANCE CORPORATE

Compliance Corporate es una organización profesional e independiente, fundada por profesionales que cuentan con una amplia experiencia, tanto en posiciones ejecutivas, como en despachos especializados en la implantación de normativas muy específicas.

La política y el espíritu de la Firma se basa en ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad en la prestación de nuestro servicios, solucionándoles la problemática a la que da lugar el vacío existente por la falta de profesionales especializados en la implementación de este tipo de legislaciones.

Nuestro ámbito de actuación comprende la elaboración de los “compliance programm” o programas de cumplimiento, necesarios para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas; la prestación de servicios externos como “compliance officer” o responsables de cumplimiento; el asesoramiento jurídico en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC), incluyendo la realización de los exámenes externos en prevención del blanqueo de capitales exigidos por el SEPBLAC; y finalmente la consultoría jurídica en protección de datos de carácter persona (LOPD) y ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSICE).